GrNet.it - informazione Sicurezza e Difesa

Sab29042017

Ultimo aggiornamento04:41:48

Forum bar

Forum

Logo-Carabinieri Carabinieri Polizia Finanza Penitenziaria
Esercito Marina Aeronautica Guardia Costiera
Back SICUREZZA FORZE DELL'ORDINE Guardia di Finanza

GUARDIA DI FINANZA

Napoli, frode fiscale: nei guai un'azienda di Afragola. Sequestrati oltre 2 milioni di euro

  • PDF
auto-gdf-romaNapoli, 21 apr - I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato beni e disponibilità finanziarie a un'azienda di Afragola (Na): è accusata aver posto in essere una complessa frode fiscale al fine di non versare il dovuto nelle casse dell'erario.

Leggi tutto...

Cosenza, trasportava ovuli di eroina: arrestato dalla Finanza dopo un controllo

  • PDF
Cosenza_drogaCosenza, 21 apr - Aveva ingerito 60 grammi di eroina l'uomo arrestato nelle scorse ore dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza.

Leggi tutto...

Roma, risarcimenti incidenti stradali: 4 indagati per appropriazione indebita. Anche due avvocati

  • PDF
auto-117Roma, 21 apr - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno portato a termine una complessa attività d’indagine delegata dalla Procura della Repubblica della Capitale, notificando l’avviso di conclusione delle indagini a quattro persone, due avvocati romani e i rispettivi collaboratori indagati per truffa e appropriazione indebita aggravata a danno dei propri clienti, nonché per autoriciclaggio e abusivismo finanziario.

Le indagini – svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Capitale - hanno avuto origine dalla segnalazione di un’operazione bancaria sospetta: il tentativo, da parte di due cittadini di nazionalità rumena, di prelevare in contanti circa 600.000 euro precedentemente ricevuti, tramite bonifico, quale risarcimento danni a seguito di un incidente stradale.

L’attività investigativa immediatamente avviata ha consentito di fornire alla Procura della Repubblica gli elementi necessari per disporre, in via d’urgenza, il sequestro preventivo della somma e impedire il perfezionamento dell’anomalo prelevamento.

I successivi approfondimenti investigativi avrebbero consentito di accertare che «i due avvocati assistevano i propri clienti (prevalentemente di nazionalità rumena) nella gestione dei risarcimenti per sinistri stradali», si legge in un comunicato della Guardia di Finanza.

Secondo le accuse, «i legali richiedevano preventivamente ai malcapitati il rilascio di apposite procure speciali, in modo da ricevere direttamente i risarcimenti erogati dalle compagnie assicurative ed ottenere la piena disponibilità delle cospicue somme - scrive la Guardia di Finanza -. Di queste, poi, soltanto una minima parte veniva consegnata ai legittimi beneficiari, ingannandoli sugli importi effettivamente risarciti».

Il denaro di cui gli indagati si sarebbero illecitamente appropriati «è stato in parte reimpiegato per elargire numerosi finanziamenti alla clientela, a titolo di anticipazione di potenziali risarcimenti per sinistri», evidenziano i Finanzieri.

Complessivamente, spiegano le Fiamme Gialle, sarebbero stati «sottratti alle ignare vittime circa 1,8 milioni di euro, di cui circa 1,3 milioni oggetto di autoriciclaggio».

I 4 indagati dovranno rispondere anche del reato di abusiva attività finanziaria «in quanto l’erogazione dei finanziamenti ai clienti è stata svolta in assenza di autorizzazione», conclude la Guardia di Finanza.

Verona, la Finanza scopre discarica abusiva di 4mila mq

  • PDF
Verona_discarica_abusivaVerona, 19 apr - I Baschi Verdi del Comando Provinciale di Verona, nel corso delle attività di controllo del territorio, hanno individuato un'area di 4.000 metri quadri dove sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti misti, anche di natura pericolosa, provenienti da attività di demolizioni e costruzioni, container, veicoli fuori uso, materiale ferroso, legname, fusti in ferro contenenti residui di catrame e resine.

Leggi tutto...

L'Aquila, carte false per contributi post-terremoto: 5 indagati e sequestri da 420mila euro

  • PDF
finanza-auto-fiancataL'Aquila, 19 apr - I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dell’Aquila hanno eseguito una serie di sequestri di disponibilità finanziarie e di beni immobili per un valore di circa 420.000 euro nei confronti di 5 persone ritenute responsabili di aver indebitamente conseguito contributi per la ristrutturazione e riparazione di unità abitative danneggiate dal sisma del 2009.

Leggi tutto...

Cosenza, furbetti del cartellino: 20 indagati e 12 misure cautelari [VIDEO]

  • PDF
Cosenza_furbetti_cartellinoCosenza, 19 apr - Furbetti del cartellino, ancora. I militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cosenza, nell’ambito delle indagini condotte della Procura della Repubblica di Cosenza, hanno notificato 12 misure cautelari personali nei confronti di dipendenti del comune di San Vincenzo la Costa e di personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale del Servizio Cure Domiciliari Integrate (ex A.D.I.).

Leggi tutto...

Livorno, omesso versamento di ritenute e Iva: sequestro da 700mila euro per una società

  • PDF
auto-117Livorno, 19 apr - Circa 700mila euro. A tanto ammonta il sequestro di denaro e titoli operato dalle Fiamme Gialle nei confronti di una società operante nel settore turistico. Ad entrare in azione, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno che hanno dato esecuzione, su ordine della Procura della Repubblica labronica, ad un decreto emesso dal gip del locale Tribunale, Ottavio Mosti.

Leggi tutto...

Salerno, la Finanza sequestra 450mila shoppers "taroccate" in una nota azienda

  • PDF
Salerno_sequestro_shoppersSalerno, 18 apr - La Guardia di Finanza ha sequestrato 450 mila shoppers «taroccate», realizzate con materiale non biodegradabile e compostabile, contrariamente a quanto prescrive la legge. A scoprirle in un'azienda, la Tenenza di Sala Consilina (SA).

Leggi tutto...

Milano, 130 kg di droga nei box di un condominio: arrestata coppia in zona Niguarda

  • PDF
finanza-auto-fiancataMilano, 18 apr - Importante azione antidroga dei Finanzieri del Comando Provinciale Milano che hanno sequestrato 130 kg di sostanza stupefacente ad una giovane coppia di cittadini albanesi.

Leggi tutto...

News aggiornate

occhi
Occhi puntati sulla notizia

Top Web Site

soldato-computer
Sito web di riferimento per il comparto

Forum

professionisti
Professionisti a tua disposizione gratis

Smartphone

smartphone
Portale ottimizzato per gli smartphone
Per le pagine di menu: